Марш аферистов

Я уж не говорю про получение товара по подложным накладным, которое почти всегда происходит с ведома самого покупателя. Он приезжает на склад часом позже с уже настоящей накладной и устраивает скандал -- этот давно известный способ по-прежнему работает безотказно. Но существуют и более хитроумные схемы. Например, покупатель проплачивает товар и просит поставщика доставить его на склад по такому-то адресу. Поставщик доставляет товар, а через день покупатель предъявляет претензию - почему товар не доставлен? Оказывается, что по указанному адресу находилось два склада, один из которых, склад покупателя, нарочно был заперт и лишен всех опознавательных знаков, а второй, мошеннический, естественно, открыт. Разбирательство, само собой, ни к чему не приводит, так как и фирма, которая приняла товар, и сам товар на следующий день исчезают.

       Наталья Чернова, начальник юридического департамента компании СИнС: По-прежнему используется схема подмены одного юридического лица другим, особенно когда речь идет о консигнации. Договор заключается одной фирмой, товар растаможивается другой - со сходным названием, товар со склада отпускается третьей. В итоге выпадание любого звена из этой цепочки приводит к печальным для поставщика последствиям. Однажды таким образом в России бесследно исчез целый теплоход окорочков.

       Александр Лученок, заведующий отделом рыночной инфраструктуры Института экономики Академии наук Белоруссии: До сих пор применяется следующая схема. К посреднику обращается малоизвестная фирма с просьбой помочь купить определенный товар, причем по высокой цене. "Совершенно случайно" через несколько дней к тому же посреднику обращается клиент, который может продать запрашиваемый товар, и весьма недешево. При этом он требует залог и уплаты значительной неустойки в случае отказа от получения товара. Когда посредник привозит товар фирме-покупателю, она оказывается пустышкой без уставного фонда и с липовой печатью, а ее офис, как выясняется, арендован на подставных лиц.

       Александр Майоров: Недобросовестные партнеры часто просто отказываются от сделки по формальному поводу -- с дальнейшей покупкой товара за бесценок. Особенно часто этот способ используется при поставке угля или леса за границу. Поставщик доставляет товар до границы, и тут контрагент -- как правило, иностранная компания или выдающая себя за нее -- предъявляет претензию к качеству поставленного товара или просто отказывается признавать принятые в России нормы естественной убыли при транспортировке (например, "уголь навалом" подвержен утруске). Выставляет огромные штрафы за недопоставку, а затем соглашается приобрести тот же товар за бесценок. Поставщик, чтобы избежать расходов на обратную перевозку товара, соглашается на эти условия. Иногда мошенники действуют еще смелее. Договор подписан, счет "вот-вот будет оплачен", транспортная компания уже требует исполнения обязательств, угрожая штрафами за простой вагонов. В результате товар, отправленный покупателю, так и остается неоплаченным. Например, ООО "Пижма", "продавшая" таким образом компании "Звезда севера" груз ясеня, потеряла на этом $400 тыс.

       Надо сказать, что чаще всего при реализации подобных схем единственной пострадавшей стороной является государство. Александр Добровинский: Практически все металлургические компании таким способом просто уходят от налогов. Покупатель, аффилированная с продавцом офшорная компания, получает "некачественный" металл за бесценок и продает его потом за полную стоимость. Следовательно, основной доход от сделки уходит из налогооблагаемой базы. Потом, кстати, часть денег может вернуться в Россию -- тот же офшор "предоставляет" поставщику кредит под высокие проценты, который заемщик потом исправно возвращает обратно за границу. Эта схема отмывания и вывода денег за рубеж работает как часы. Правоохранительные органы о ней знают, но сделать ничего не могут.

       Впрочем, порой действия правоохранительных органов по выявлению мошеннических фирм оказываются успешными. Недавно ГУБЭП России и УБЭП Москвы провели удачную операцию по раскрытию мошенничества торговой фирмы "Инфраструктура", которая за шесть лет успешной работы нагрела не одну тысячу коммерсантов. Впрочем, "Инфраструктура" давно фигурирует в "Черном списке фирм России", который находится в Интернете по адресу spiski.narod.ru. Число пострадавших от нее действительно огромно, и вполне естественно, что правоохранительные органы уже просто не могли закрывать глаза на ее деятельность, несмотря на очень мощное прикрытие.